A 股简称：中国中冶         A 股代码：601618        公告编号：临 2023-040

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              中国冶金科工股份有限公司

         第三届董事会第五十次会议决议公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”

                            ）董事会及全体董事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担法律责任。

  公司第三届董事会第五十次会议于 2023 年 7 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席

董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司

法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

  会议审议通过相关议案并形成决议如下：

  一、通过《关于办理董事监事高管责任保险 2023 年度续保事宜的议案》

  同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰

财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公司（简称“中

国人保”）续保董事监事高管责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例 75%；

中国人保为共保人，承保比例 25%。保险期限为自保险合同生效日起 12 个月（即 2023

年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日），保险额为人民币 1 亿元，保险费为人民币 34.4531

万元/年（含税）。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、通过《关于<中国冶金科工股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行优先

股之房地产业务专项自查报告>的议案》

  同意《中国冶金科工股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行优先股之房地产

业务专项自查报告》

        ，并同意公司控股股东、董事及高级管理人员对本次发行优先股涉

及房地产业务自查相关事项出具的承诺函内容。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

  三、通过《关于合伙企业注销的议案》

  同意天津联合汇鑫投资合伙企业（有限合伙）、天津联合汇通投资合伙企业（有限

合伙）、天津鸿鑫投资合伙企业（有限合伙）三家有限合伙企业合伙人退伙及三家有限

合伙企业注销，纳入公司合并表报范围内二级子公司户数减少。

  表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

                         中国冶金科工股份有限公司董事会

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